主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:4120
發言時間:2024-03-29 17:21:05
說明:
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(本次新增)
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間
自113年4月12日至113年4月22日止。
(二)、受理提案地點:臺北市北投區承德路六段128號13樓
(本公司營運服務中心),電話:(02)-2755-4881。
(三)、本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為:
自113年5月21日起至113年6月17日止。
(四)、若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。
其他重大消息
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股票代號:6848
發言時間:2024-03-29 17:24:22
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股票代號:2704
發言時間:2024-03-29 17:23:57
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股票代號:6848
發言時間:2024-03-29 17:23:44
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股票代號:6761
發言時間:2024-03-29 17:22:29
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股票代號:5498
發言時間:2024-03-29 17:22:06
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股票代號:4120
發言時間:2024-03-29 17:20:52
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股票代號:5536
發言時間:2024-03-29 17:20:30
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股票代號:2887
發言時間:2024-03-29 17:20:07
主旨: 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召
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股票代號:5536
發言時間:2024-03-29 17:19:37
主旨: (補充111/11/04公告)停止執行本公司將新加坡IWM
40%股權移轉予100%子公司WLS後對其辦理增資
股票代號:1605
發言時間:2024-03-29 17:19:37