主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號:4952
發言時間:2019-02-19 16:48:05
說明:
1.董事會決議日期:108/02/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號
(科學園區科技生活館)牛頓廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(四)解除本公司新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第六屆董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間:108年2月25日至108年3月07日止。
(2)受理處所:凌通科技(股)公司(新竹科學工業園區工業東四路19號)
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