主旨： 台積公司董事會決議
股票代號：2330
發言時間：2019-02-19 18:58:22
說明：
1.事實發生日:108/02/19
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
台積公司今(19)日召開董事會，重要決議如下：
一、核准2018年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為
新台幣1兆314億7,400萬元，稅後淨利約為新台幣3,511億3,100萬
元，每股盈餘為新台幣13.54元。
二、核准配發2018年每普通股現金股利8元，將呈送股東會承認。
同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣471億4,008萬元，
其中員工現金獎金約新台幣235億7,004萬元已於每季季後發放，而
現金酬勞約新台幣235億7,004萬元將於今年七月發放。
會中並修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議
分派現金股利。待股東會通過此修訂案，董事會規劃未來每季現金股
利將於次一季董事會核准後六個月內配發。並規劃於2019年第二季核
准第一季之每股現金股利2元，於2019年第四季發放。凡持有台積公司
普通股之股東，將於今年七月獲得每股8元現金股利。並於第四季獲得
每股2元現金股利，總計每股可獲得10元現金股利。
未來，台積公司將持續採取穩健的股利政策，每年將大約百分之七十的
自由現金流量以現金股利的方式分季回饋股東。隨著公司營運成長並產
生更高的自由現金流量，台積公司期望維持每季穩定的現金股利，且每
年之現金股利將不會較前一年為低。
三、核准資本預算約新台幣1,141億434萬元，內容包括：1. 建置先進製
程產能；2. 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；3. 2019年第二季研發資
本預算與經常性資本預算。
四、核准資本預算新台幣1億5,036萬元，以增加民國一百零八年上半年
之資本化租賃資產預算。
五、核准召集2019年股東常會，並訂於6月5日上午九時假本公司企業總
部大樓（新竹科學 園區力行六路八號）舉行，會中將補選一名獨立董事。
董事會並同意提名摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生為獨立
董事候選人。摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生曾任賽靈思
公司（Xilinx, Inc.）總經理暨執行長及賽靈思公司（Xilinx, Inc.）董事，
目前為台積公司薪酬委員會委員。
六、核准擢升營運組織十五B廠資深廠長廖永豪先生為副總經理。
