主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8110
發言時間:2019-02-21 17:41:48
說明:
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業及決算報告
2、監察人審查107年度決算報告
3、107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
4、其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司107年度營業報告書及財務決算表冊
2、本公司107年度盈餘分配表
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」
2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
及「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
1、討論解除第九屆新任董事競業競止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
受理股東就本股東常會提案、董事(含獨立董事)候選人之提名,
自108年04月14日起至108年04月23日止,每日上午8點30分至下午5點,
受理提案處所為本公司股務辦事處,地址:台北市內湖區行善路398號8樓。
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