主旨：召集本公司108年股東常會

股票代號：6130

發言時間：2019-02-22 18:22:00

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:106台北市大安區忠孝東路三段197號旁
(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度監察人查核報告書。
(三)107年度員工及董監酬勞報告案。
(四)現金增資用途變更報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以私募方式發行普通股。
(二)修訂本公司章程。
(三)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(六)訂定本公司「一百零八年度限制員工權利新股實
施辦法」。
(七)本公司擬發行民國108年限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項以300字為限，提案超過
一項或超過300字者，該提案均不列入議案。本公司將於108年3月8日起至108
年3月18日17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為
憑），受理股東提案處所：星寶國際股份有限公司(地址：台北市松山區復
興北路181號13樓)
二、上述未進事宜若遇必要需修訂時，擬授權董事長依公司法第172條之1規定全
權處理之。。
三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券易法第26
條之2，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通
知書、委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕本公司股務代理人永豐金
証券股份有限公司股務代理部查詢。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月16日至
108年5月13日，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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