主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開有關事項。
股票代號:3008
發言時間:2019-02-25 15:43:01
說明:
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號
(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部分條文案。
(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十七屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無
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