主旨: 公告本公司第九屆第四次董事會重要決議事項
股票代號:2441
發言時間:2019-02-25 17:27:32
說明:
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第四次董事會重要決議摘要如下:
一、通過107年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過108年度營運計劃案。
三、通過107年度之財務報告案。
四、通過107年度之營業報告書。
五、通過107年度盈餘分配案。
六、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核暨出具107年度內控聲明書案。
七、通過修訂內部控制制度案。
八、通過修訂內部控制制度之相關管理辦法案。
九、通過委任108年度簽證會計師暨獨立性評估案。
十、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
十一、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
十二:通過108年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:6456
發言時間:2019-02-25 17:29:51
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股票代號:2441
發言時間:2019-02-25 17:29:03
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股票代號:2441
發言時間:2019-02-25 17:28:29
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股票代號:2441
發言時間:2019-02-25 17:27:59
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通過107年度員工及董監酬勞分配案
股票代號:1730
發言時間:2019-02-25 17:27:50
主旨: 公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債收足應募價款
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股票代號:1569
發言時間:2019-02-25 17:27:32
主旨: 董事會決議108年度股東會開會日期及地點
股票代號:3010
發言時間:2019-02-25 17:26:49
主旨: 代子公司帝凱國際實業股份有限公司公告108年股東常會
召開日期、地點暨主要議案
股票代號:1730
發言時間:2019-02-25 17:24:49
主旨: 代子公司帝凱國際實業股份有限公司公告董事會決議通過
107年度盈餘分配事宜
股票代號:1730
發言時間:2019-02-25 17:24:09
主旨: 董事會決議分派股利
股票代號:8119
發言時間:2019-02-25 17:24:03