主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8424
發言時間:2019-02-25 18:01:55
說明:
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:惠普股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108年02月25日召開董事會重要決議摘要如下:
通過一O七年度董事監察人酬勞及員工酬勞提撥案。
通過本公司民國一O七年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
通過本公司一O七年度盈餘分配案。
通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
通過補行委任薪資報酬委員會成員。
通過補選一席獨立董事案。
通過一O八年股東常會受理持股1%以上股東提案及補選獨立董事提名之相關事宜。
通過訂定本公司一O八年股東常會日期及其相關事宜。
通過一O七年度經理人員績效獎金發放案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
其他重大消息
主旨: 董事會決議召開108年股東常會
股票代號:3311
發言時間:2019-02-25 18:06:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開一O八年股東常會相關事宜。
股票代號:8424
發言時間:2019-02-25 18:03:44
主旨: 公告本公司董事會通過107年第4季合併財務報表
股票代號:8424
發言時間:2019-02-25 18:03:19
主旨: 代子公司合庫商銀公告董事會決議參與寶通大樓
都市更新案。
股票代號:5880
發言時間:2019-02-25 18:02:43
主旨: 公告委聘本公司薪資報酬委員會成員
股票代號:8424
發言時間:2019-02-25 18:02:38
主旨: 代子公司合作金庫商業銀行公告法遵長異動
股票代號:5880
發言時間:2019-02-25 18:01:17
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
股票代號:6613
發言時間:2019-02-25 18:01:03
主旨: 公告本公司法遵長異動
股票代號:5880
發言時間:2019-02-25 17:59:41
主旨: 代子公司合作金庫商業銀行(股)公司公告董事會決議參與
璞真建設股份有限公司擔任實施者之都市更新案
股票代號:5880
發言時間:2019-02-25 17:57:40
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6613
發言時間:2019-02-25 17:56:21