主旨: 公告本公司董事會召開一○八年股東常會日期及事由
股票代號:2480
發言時間:2019-02-25 18:29:15
說明:
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○七年度營業報告書。
2.民國一○七年度監察人查核報告書。
3.民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
7.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬以資本公積發放現金案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議委任提名委員會委員
股票代號:6409
發言時間:2019-02-25 18:41:17
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6409
發言時間:2019-02-25 18:40:44
主旨: 代重要子公司敦陽資訊股份有限公司
公告董事會決議發放股利
股票代號:2480
發言時間:2019-02-25 18:31:20
主旨: 公告本公司董事會決議補選委任薪酬委員會委員
股票代號:2480
發言時間:2019-02-25 18:30:44
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2480
發言時間:2019-02-25 18:30:04
主旨: 公告本公司董事會決議通過擬處分不動產相關事宜。
股票代號:1315
發言時間:2019-02-25 18:29:06
主旨: 公告本公司108年01月負債比率、流動比率、速動比率
股票代號:8934
發言時間:2019-02-25 18:27:43
主旨: 公告本公司董事會決議通過轉投資大陸子公司『達新塑膠工業
(東莞)有限公司』結束營運及辦理註銷。
股票代號:1315
發言時間:2019-02-25 18:26:57
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:5450
發言時間:2019-02-25 18:26:33
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:3311
發言時間:2019-02-25 18:22:46