主旨: 公告本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜。
股票代號:6464
發言時間:2019-02-26 15:58:05
說明:
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業概況報告。(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(6)本公司修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)「公司章程」部分條文修訂案。
(4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(5)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,本次股東會股東提案權受理期間為
108年03月22日起至108年04月01日止,受理地址:台中市西屯區文心
路二段201號6樓之6。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自108年04月30日至
108年05月27日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過民國107年度員工及董監酬勞分配案
股票代號:8988
發言時間:2019-02-26 16:03:36
主旨: 代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司公告召開108年度股東會
股票代號:6464
發言時間:2019-02-26 16:02:18
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:6027
發言時間:2019-02-26 16:01:26
主旨: 代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告召開108年度股東會
股票代號:6464
發言時間:2019-02-26 16:00:59
主旨: 代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告召開108年度股東會
股票代號:6464
發言時間:2019-02-26 15:59:57
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜。
股票代號:1773
發言時間:2019-02-26 15:57:48
主旨: 本公司董事會民國108年2月26日重大決議。
股票代號:1773
發言時間:2019-02-26 15:57:14
主旨: 【更正最近一季為107年第4季】係因本公司有價證券於集
中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等
重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3406
發言時間:2019-02-26 15:56:51
主旨: 本公司董事會決議通過民國107年度員工及董監酬勞分配案
股票代號:8995
發言時間:2019-02-26 15:56:11
主旨: 公告本公司研發主管
股票代號:3044
發言時間:2019-02-26 15:52:14