標題：研鼎 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-12

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2018-06-12 14:47:52

說明：
1.股東會日期:107/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)本公司一○六年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告。
二、承認事項
(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)全面改選董事案。
董事選舉結果如下：
董事簡博彬
董事研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　
董事崧旭資訊股份有限公司
董事許巖璨　　　　　　　　　
獨立董事林猷清
獨立董事黃雅羚
獨立董事陳文琪
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無