主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6504
發言時間:2019-03-06 17:41:11
說明:
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路699號(本公司三樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。
(3)修訂股東會議事規則案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序案。
(5)修訂資金貸與他人作業程序案。
(6)修訂背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理股東提案、審查標準及作業流程:
(1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份
總數百分之ㄧ以上之股東,得以書面向本公司提出議案。
(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容
以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間:自民國108年03月22日至108年04月01日止
(每日上午九點至下午五點)
(4)受理處所:南六企業股份有限公司 股務
地址:高雄市燕巢區四林路699號,電話:07-6116616
郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送,依公司法第172條之1規定辦理
提案手續。
(5)受理提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(a)該議案非股東會所得決議者。
(b)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自
108年4月27日至108年5月26日止,股東得於前述行使期間逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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