標題：創見資訊 公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)

日期：2019-03-07

股票代號：2451

公司名稱：創見資訊

發言時間：2019-03-07 18:40:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況
(2)審計委員會查核報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積配發現金案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）
股東提案暨提名受理期間：民國108年3月29日至108年4月8日
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年5月13日至108年6月9日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw