標題：瑞祺電通 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-08

股票代號：6416

公司名稱：瑞祺電通

發言時間：2019-03-08 19:24:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.召集事由一、報告事項:
　(1)一○七年度營業報告
　(2)審計委員會查核報告
　(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
　(4)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
　(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
　(1)公司章程修正案
　(2)「資金貸與他人管理辦法」修正案
　(3)「背書保證管理辦法」修正案
　(4)「取得或處分資產處理程序」修正案
　(5)解除本公司董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
　依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，
　得以書面向公司提出股東常會議案，提案方法如下：
　一、提案內容：股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，
　　　該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
　　　並參與該項議案討論。
　二、受理期間：108年3月29日至108年4月8日止。
　三、受理處所：瑞祺電通股份有限公司，
　　　地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888。
　四、凡有意提案之股東，請以書面方式於上述期間依規定辦理，
　　　並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
　　　﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
　　　『108年股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。