標題：三芳化工 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：1307

公司名稱：三芳化工

發言時間：2019-03-12 16:49:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)。
4.召集事由一、報告事項:1、107年度營業狀況
2、審計委員會查核107年度決算表冊報告
3、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4、修訂本公司「道德行為準則」報告
5、修訂本公司「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:1、107年度營業報告書及財務報表案。
2、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:@1、股東如欲於本次股東常會提出議案
本公司將於108年04月01日起至108年04月11日下午五點整
受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1規定
辦理書面提案手續。
受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。
2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。