標題：台灣氣立 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-13

股票代號：4555

公司名稱：台灣氣立

發言時間：2019-03-13 13:57:30

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)會計師事務所內部輪調更換會計師案。
(2)通過通過本公司107年度個體財務報表及合併財務報表。
A.本公司107年度個體財務報告
民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入： 722,224仟元
營業毛利: 263,066仟元
營業淨利: 113,867仟元
稅前淨利: 184,302仟元
本年度稅後淨利：166,515仟元
基本每股盈餘： 2.49元
B.本公司107年度合併財務報表
民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入: 1,704,371仟元
營業毛利: 636,610仟元
營業淨利: 190,358仟元
稅前淨利: 216,075仟元
本年度稅後淨利：166,515仟元
基本每股盈餘： 2.49元
(3)通過本公司107年度營業報告書。
(4)通過107年度盈餘分配案。
(5)通過107年度提撥員工酬勞及董監酬勞分派案。
(6)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)本公司獨立董事補選提名案。
(11)解除新任董事競業禁止案。
(12)通過訂定108年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。