標題：謚源 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：2235

公司名稱：謚源

發言時間：2019-03-13 13:59:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖路24號本公司會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告書。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月12日上午九時起至108年4月22日下午
五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，以書面方
式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提案手續，並
敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。
地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。