標題：益鈞環科*公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-03-21
股票代號：6912
發言時間：2025-03-21 20:48:53
說明：
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)本公司向關係人取得使用權資產案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國114年股東常會議案及提名董事侯選人名單。提案限一項，
並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所：益鈞環保科技股份有限公司財務處，
地址：桃園市蘆竹區油管路二段761號。
(3)受理股東提案及提名期間：民國114年04月04日起至114年04月14日下午四時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
