標題：大同世界 董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-13

股票代號：8099

公司名稱：大同世界

發言時間：2019-03-13 17:56:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)107年度背書保證情形報告。
(4)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、財務報表。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項，並
以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過
一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)凡符合資格欲辦理之股東，請於108年04月12日起至108年04月
23日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
108年04月23日下午五時前將提案函件送達本公司受理處所。郵寄
者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件送達本公司，逾期恕不受理。