標題：威潤本公司董事會決議召開114年股東常會公告(新增議案)

日期：2025-04-09

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2025-04-09 19:28:36

說明：
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1 樓東側會議室
(地址：臺北市內湖區瑞光路399 號1 樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修正「公司章程」案。
(2) 擬依公司法第185條辦理處分不動產案。(新增)
(3) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無