標題：極風雲創本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
日期：2025-04-14
股票代號：7826
發言時間：2025-04-14 14:48:36
說明：
1.事實發生日:114/04/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/04/11
(2)股東會召開日期:114/06/30
(3)股東會召開地點:臺北市信義區松德路159號12樓
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
第一案：113年度營業報告。
第二案：監察人審查113年度決算表冊報告。
第三案：113年度虧損撥補案。
第四案：訂定「道德行為準則」案。
第五案：訂定「誠信經營守則」案。
第六案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)召集事由二、承認事項:
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之
現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
第三案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第五案：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(8)召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
(9)召集事由五、其他議案:
新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
(10)召集事由五、臨時動議
(11)停止過戶起始日期:114/05/02
停止過戶截止日期:114/06/30
4.其他應敘明事項:無。
