標題：新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開 2024年度股東大會

日期：2025-04-21

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2025-04-21 16:43:01

說明：
1.董事會決議日期:114/04/21
2.股東會召開日期:114/04/21
3.股東會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)提請豁免2024年年度股東會提前通知案。
(2)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度決算報告案。
(3)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事會工作報告（含
獨立董事述職報告)案。
(4)修改<公司章程>案。
(5)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事、高級管理人員
薪酬案。
(6)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度監事會工作報告案。
7.召集事由四、選舉事項:公司董事會換屆選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無