主旨: 公告本公司召開民國一○八年度股東常會相關事宜
股票代號:3704
發言時間:2019-03-14 16:57:07
說明:
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳。
4.召集事由一、報告事項:
(一)作業概況報告。
(二)民國一○七年度營業及決算報告。
(三)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(四)修訂本公司之道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國一○七年度營業報告書、財務報表案。
(二)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(八)解除第三屆董事競業禁止之限制案。
(九)解除第四屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)第四屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)候選人
提名期間為108/04/02至108/04/12止。
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股票代號:3704
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股票代號:3704
發言時間:2019-03-14 16:55:11