主旨: 董事會決議召開108年股東常會(新增討論事項)
股票代號:5432
發言時間:2019-03-14 17:05:19
說明:
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度監察人查核報告。
(3)分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
本公司受理股東提案期間:自108年4月8日起至108年4月18日止。
受理提案處所:本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓。
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