主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6144
發言時間:2019-03-14 17:06:25
說明:
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東提案及提名事宜:
依公司法第172條之一及第192條之一規定,於中華民國108年4月15日起至
108年4月26日止,每日上午8時30分至下午5時受理持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東,向本公司提案及提名三席獨立董事名單。
股東提案及提名應以書面方式於受理迄日前送達得利影視股份有限公司
財務部,地址:台北市民權西路53號10樓,電話:02-25962866。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度合併財務報表
股票代號:6213
發言時間:2019-03-14 17:08:42
主旨: 公告本公司第八屆第五次董事會重要決議
股票代號:6213
發言時間:2019-03-14 17:08:15
主旨: 公告本公司林園廠異丙苯工場違反空氣污染防制法裁罰說明
股票代號:4725
發言時間:2019-03-14 17:07:05
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:8935
發言時間:2019-03-14 17:07:01
主旨: 108年股東常會相關事宜公告
股票代號:3607
發言時間:2019-03-14 17:06:40
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
股票代號:5251
發言時間:2019-03-14 17:06:08
主旨: 公告本公司董事會通過107年度財報
股票代號:6144
發言時間:2019-03-14 17:05:58
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5432
發言時間:2019-03-14 17:05:51
主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:5340
發言時間:2019-03-14 17:05:32
主旨: 公告本公司取得『智能科技生物產品低溫儲存設備』臺灣專利證書
股票代號:6704
發言時間:2019-03-14 17:05:19