標題：中信造船代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

日期：2025-04-25

股票代號：2644

公司名稱：中信造船

發言時間：2025-04-25 15:44:14

說明：
1.股東會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司113年度員工酬勞分派案。
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法
第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。