標題：新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司公告- 董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-04-25

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2025-04-25 17:30:59

說明：
1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度監察人審查報告書
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/27
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:無