標題：陽程公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(更新)

日期：2025-04-29

股票代號：3498

公司名稱：陽程

發言時間：2025-04-29 14:38:45

說明：
1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度不分派現金股利情形報告。
4.一一三年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案。
2.一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無