標題：揚智公告本公司董事會決議變更改選 董事席次及重新訂定受理提名期間

日期：2025-04-30

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2025-04-30 16:20:00

說明：
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:揚智科技股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原114年2月27日董事會決議改選董事五名(含三名獨立董事)，
為更進一步提升公司治理效能，擬依公司章程第十四條規定，
增加董事席次，變更改選董事七席（含三名獨立董事）
6.因應措施:
公告變更改選董事席次及重新訂定受理提名期間
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。
(2)本次股東會應選董事七名(含三名獨立董事)。
(3)受理提名期間：自114年5月1日至114年5月12日17時
(4)受理處所：揚智科技股份有限公司財務部
（台北市內湖路一段246號6樓）