標題：再生-KY本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜(增列議案)

日期：2025-04-30

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2025-04-30 17:11:54

說明：
1.董事會決議日期:114/04/30
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區五福三路145號
(國軍英雄館第二會議室B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2024年度營業狀況報告案。
2.審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告案。
3本公司擬不辦理2024年6月14日股東常會通過之私募現金增資發行普通股
報告案(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
2.本公司2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.擬辦理私募現金增資發行普通股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無