標題：宏碁遊戲代子公司Winking Studios Limited公告114年股東常會重要 決議事項

日期：2025-04-30

股票代號：6908

公司名稱：宏碁遊戲

發言時間：2025-04-30 17:46:36

說明：
1.股東會日期:114/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過本公司擬分派2024年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過本公司2024年度合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)通過根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案
當選董事名單如下:
(1)Mr Oliver Yen (Yen, Chun Te)
(2)Mr Daniel Widdicombe
(3)Mr Chang Yi-Hao
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬通過2024年度董事報酬案
(二)通過本公司擬通過2025年度董事報酬案
(三)通過本公司財務報告審計師委任案
(四)通過授權『董事發行股份權利』案
(五)通過延長『利害關係人交易一般授權』案
7.其他應敘明事項:無