標題：金麗科公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

日期：2025-04-30

股票代號：3228

公司名稱：金麗科

發言時間：2025-04-30 17:26:22

說明：
1.董事會決議日期:114/04/30
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓
(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告。
(2).民國113年度審計委員會查核報告。
(3).民國113年度私募有價證券辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1).重編民國110年度營業報告書及盈餘分派案。
(2).民國113年度營業報告書及財務報表案。
(3).民國113年度虧損撥補議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正公司章程。
(2).以私募方式增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。