標題：美而快公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜(變更地址 及新增報告事項)

日期：2025-05-02

股票代號：5321

公司名稱：美而快

發言時間：2025-05-02 16:44:30

說明：
1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓
(群益證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業狀況報告。
　2：審計委員會民國113年度決算表冊審查意見報告。
　3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
　4：民國113年度股東常會決議通過辦理之私募有價證券

停止執行報告。
　5：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形

報告。(本次新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「 公司章程 」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/19
10.停止過戶截止日期：114/06/17
11.其他應敘明事項：無