標題：凡甲公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-05-02

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2025-05-02 17:18:11

說明：
1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司114/05/02董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國114年第1季合併財務報告案。
二、通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
三、通過本公司基層員工範圍暨修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」案。
四、通過修訂「公司章程」部分條文案。
五、通過本公司民國113年度永續報告書案。
六、通過訂定永續報告書重大主題鑑別週期案。
七、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資
基準日案。
八、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。