標題：四維航公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增報告事項)
日期：2025-05-06
股票代號：5608
發言時間：2025-05-06 18:19:19
說明：
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。
3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4：113年度給付董事酬金情形報告。
5：國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6：本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表承認案。
2：113年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」討論案。
2：修訂本公司「董事選任程序」討論案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：(1)新增報告事項第六項。
(2)本公司國內有擔保轉換公司債(代號56086及代號56087)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。
(3)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自114年04月01日至114年04月10日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。截至民國114年4月10日為止，無股東提案。
(4)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月24日至114年06月22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
