標題：驊訊公告本公司董事會決議民國114年股東常會召開相關事宜 (新增議案)

日期：2025-05-08

股票代號：6237

公司名稱：驊訊

發言時間：2025-05-08 13:44:13

說明：
1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號 青青食尚花園會館凡爾賽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。
(三)本公司一一三年度分派現金股利報告。
(四)本公司一一三年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
(五)本公司一一三年度董事酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(二)擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制。(新增)
(三)本公司擬分次辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。