標題：中揚光本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列報告事項)

日期：2025-05-08

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2025-05-08 15:23:33

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：113年度審計委員會查核報告書。
　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：113年度董事酬金給付情形報告。
　5：113年度私募有價證券辦理情形報告。
　6：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
　7：子公司紘立光電股份有限公司資金貸與他人超限訂定之改
善計畫執行情形報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書暨財務報表案。
　2：113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無。