標題：朗齊生醫*公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者

日期：2025-05-08

股票代號：6876

公司名稱：朗齊生醫*

發言時間：2025-05-08 16:03:24

說明：
1.董事會日期:114/05/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)無償授權母公司(朗齊)
APL-101技術合約。
案由二、新增資金貸與子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)案。
案由三、設立日本子公司案。
案由四、提報銀行授信額度案。
案由五、114年至115年度會計師事務所審計公費案。
案由六、審查114年股東常會全面改選董事及獨立董事侯選人名單。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。