標題：久昌本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由)

日期：2025-05-08

股票代號：6720

公司名稱：久昌

發言時間：2025-05-08 16:47:46

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告書。
　2：本公司113年度審計委員會審查報告。
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：公司章程修訂案。
　2：114年度限制員工權利新股發行案。(本項變更)
　3：盈餘轉增資案。(本項新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：無。