標題：三一東林公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
日期：2025-05-08
股票代號：3609
發言時間：2025-05-08 17:12:53
說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3：累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
4：為子公司背書保證超額之改善計畫其執行情形。
5：子公司間背書保證超額之改善計畫其執行情形。(本案新增)
6：停止執行本公司113年股東常會通過之私募發行普通股案報告。
(本案新增)
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：解除董事對超額背書保證之聯保案。
2：修訂「背書保證作業程序」案。
3：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4：修訂「公司章程」案。(本案新增)
5：本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無。
