標題：昇銳公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增)

日期：2025-05-08

股票代號：3128

公司名稱：昇銳

發言時間：2025-05-08 17:47:32

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業狀況報告。
　2：審計委員會審查報告。
　3：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
　2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案。
　2：盈餘轉增資發行新股案。(新增)
　3：本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無