標題：易威公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增討論事宜)

日期：2025-05-08

股票代號：1799

公司名稱：易威

發言時間：2025-05-08 17:29:48

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：113年度審計委員會查核報告書。
　3：113年度私募普通股案執行情形報告。
　4：健全營運計畫執行情形報告。
　5：113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
　3：變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修正「公司章程」案。
　2：擬解除新選任董事競業限制案。(增列)
　3：私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
　1：董事選舉案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：無。