標題：欣大健康公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-05-08

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2025-05-08 18:46:45

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告。
　2：民國113年度審計委員會查核報告。
　3：民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
　4：民國113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　5：民國113年私募普通股執行情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部份條文案。
　2：辦理私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：無