標題：金雨公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程)

日期：2025-05-08

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2025-05-08 19:30:28

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司民國113年度營業報告。
　2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
　3：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
　4：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　5：民國113年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。
　6：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。
　2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　3：解除董事競業禁止之限制。
　4：擬辦理私募現金增資發行新股案。（本次新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：無