標題：可寧衛公告本公司選任第十一屆董事（含獨立董事）

日期：2025-05-09

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2025-05-09 15:34:11

說明：
1.發生變動日期:114/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事（含獨立董事）
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事／楊慶祥
(2)董事／楊永發
(3)董事／張坤裕
(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰
(5)獨立董事／楊文哉
(6)獨立董事／張祖恩
(7)獨立董事／樊國恕
(8)獨立董事／洪榮勳
4.舊任者簡歷:
(1)可寧衛(股)公司董事長
(2)可寧衛(股)公司董事、總經理
(3)可寧衛(股)公司董事
(4)可寧衛(股)公司董事
(5)可寧衛(股)公司獨立董事
(6)可寧衛(股)公司獨立董事
(7)可寧衛(股)公司獨立董事
(8)可寧衛(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事／楊慶祥
(2)董事／楊永發
(3)董事／張坤裕
(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮
(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰
(6)獨立董事／楊文哉
(7)獨立董事／張祖恩
(8)獨立董事／樊國恕
(9)獨立董事／洪榮勳
6.新任者簡歷:
(1)可寧衛(股)公司董事長
(2)可寧衛(股)公司董事、總經理
(3)可寧衛(股)公司董事
(4)吉園(股)公司董事長、和倉事業(股)公司董事長
(5)可寧衛(股)公司董事
(6)可寧衛(股)公司獨立董事
(7)可寧衛(股)公司獨立董事
(8)可寧衛(股)公司獨立董事
(9)可寧衛(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事／楊慶祥：6,056,350股
(2)董事／楊永發：0股
(3)董事／張坤裕：150,000股
(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮：5,526,223股
(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰：5,526,223股
(6)獨立董事／楊文哉：7,000股
(7)獨立董事／張祖恩：0股
(8)獨立董事／樊國恕：11,000股
(9)獨立董事／洪榮勳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/07/01～114/06/30
11.新任生效日期: 114/07/01
12.同任期董事變動比率: 不適用。
13.同任期獨立董事變動比率: 不適用。
14.同任期監察人變動比率: 不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。