標題：兆利公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關 事宜(新增討論事項)

日期：2025-05-09

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2025-05-09 18:34:39

說明：
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司一一三年度營業報告書。
　2：審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。
　3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
　5：本公司間接投資大陸情形報告。
　6：發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。
　2：承認本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：董事會決議新增討論事項二、討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。