標題：岱煒公告本公司部分獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

日期：2025-05-09

股票代號：6475

公司名稱：岱煒

發言時間：2025-05-09 22:28:10

說明：
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:本公司臨時董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/09
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會本公司現金增資私募
普通股價格定價及相關事宜
案
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理 針對本議案持反對
意見。
(4)表示反對或保留意見之議案:本公司現金增資私募普通股價格定價及
相關事宜案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事 陳淑珍：針對本案持反對意見，我認為本次定價應不低於
每股7.68元，謝謝。
4.其他應敘明事項:
董事會決議：本案經剩餘出席董事取得共識，八席投票表決同意在滿足
指定條件下執行此次「本公司現金增資私募普通股價格定
價及相關事宜案」，其條件如下：
針對本私募案流程與價格訂定依據，委請會計師事務所或
律師事務所出具意見，以確保其程序上合法合規並具可行　
性後，始得以本案訂定之每股價格7.00元進行私募普通股
後續股款繳納、增資或其他相關事宜。