標題：中化控股代本公司重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」 公告董監事任期屆滿，全面改選。

日期：2025-05-12

股票代號：3716

公司名稱：中化控股

發言時間：2025-05-12 13:53:26

說明：
1.發生變動日期:114/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱
中國化學製藥股份有限公司代表人林旭輝
中國化學製藥股份有限公司代表人吳世璿
中國化學製藥股份有限公司代表人唐莉蓁
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均
4.舊任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中化投資控股(股)公司董事長
王厚凱/中化投資控股(股)公司執行長
林旭輝/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
吳世璿/中化投資控股(股)公司副總經理
唐莉蓁/中化投資控股(股)公司副總經理
監察人：
趙德鋒/中化投資控股(股)公司處長
黃宜均/中化投資控股(股)公司處長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱
中國化學製藥股份有限公司代表人林旭輝
中國化學製藥股份有限公司代表人吳世璿
中國化學製藥股份有限公司代表人唐莉蓁
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均
6.新任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中化投資控股(股)公司董事長
王厚凱/中化投資控股(股)公司執行長
林旭輝/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
吳世璿/中化投資控股(股)公司副總經理
唐莉蓁/中化投資控股(股)公司副總經理
監察人：
趙德鋒/中化投資控股(股)公司處長
黃宜均/中化投資控股(股)公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人林旭輝：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人吳世璿：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人唐莉蓁：29,590,000股
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均：29,590,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/05/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無