標題：采威國際公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-05-12

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2025-05-12 17:38:42

說明：
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年05月12日董事會通過重要決議事項
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)擬通過本公司簽證會計師獨立性及
適任性之評估暨委任報酬案
(三)擬承認民國114年度第一季合併財務報表案
(四)擬解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案
(五)擬通過民國113年度盈餘分配案
(六)擬通過以資本公積發放現金股利案
(七)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無