標題：風青公告本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由案
(新增其他議案)
日期：2025-05-13
股票代號：2061
發言時間：2025-05-13 15:33:27
說明：
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區新光路38號30樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3：背書保證辦理情形報告。
4：大陸投資情形報告。
5：113年度董事酬金報告。
6：健全營運計畫書之執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度決算表冊案。
2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：本次新增其他議案
